厦门国际银行新一代名单筛查系统项目

供应商征集公告

 

征集人厦门国际银行股份有限公司根据新一代名单筛查系统建设等工作需要，拟开展新一代名单筛查系统项目供应商征集，有关事宜公告如下：

一、采购需求及资格要求

1. 采购需求：

新一代名单筛查系统通过引入满足全栈信创要求的国产化、分布式微服务架构服务产品，旨在全面提升名单管理水平，支持外部及内部名单的导入、维护、分类与状态管理，确保名单数据的时效性和准确性。客户筛查模块和账户筛查模块提供了对碰规则、人工单个筛查、人工批量筛查、实时联机检查及日终批量处理等功能，能够高效识别潜在风险客户。交易筛查模块则涵盖了报文自动筛查、实时联机筛查、交易批量筛查及交易回溯筛查，确保对交易信息进行全面监控，有效降低风险的同时，优化运营效率、提升客户体验、增强合规能力，并助力银行实现数字化转型。本项目作为新一代核心重要配套系统之一，系统主要建设功能包括名单资料库管理、客户筛查、交易筛查、客户名单标识筛查、任务管理、人工智能、筛查设置、集团命中数据及内部名单数据迁移等。相关上游系统通过DESB实时交互或大数据批量供数的形式接入新一代名单筛查系统，实现全行级名单筛查的功能。本项目需要覆盖XIB、LIB境外机构、LIB境内机构、CYB境内机构，各实体分阶段建设并与新核心业务系统同时上线。主要功能说明如下：

(一) 名单资料库管理：支持外部及内部名单的导入、维护、分类与状态管理，确保名单数据的时效性和准确性，包括外部名单管理、内部名单管理、名单导入与维护、名单分类管理、名单状态管理、免监测名单管理等功能，全面覆盖名单数据的全生命周期管理。

(二) 客户筛查：提供多种筛查方式，包括人工单个筛查、人工批量筛查、实时联机筛查及日终批量筛查，支持手工录入和批量导入客户信息，自动调取名单筛查功能，并提供查询结果的导出功能，确保客户信息的全面筛查和监控。

(三) 交易筛查：涵盖报文自动筛查、实时联机筛查、交易批量筛查及交易回溯筛查，确保对交易信息进行全面监控，支持通过接口与交易系统对接，对跨境和境内交易信息进行实时或批量筛查，生成审核任务，确保交易的安全性和合规性。

(四) 客户名单标识筛查：通过实时联机筛查，记录客户命中标识及交易控制措施，支持客户存续业务的合规处理，该模块以本行客户编号为主键，记录客户命中的名单类型及对应的交易控制措施，支持根据名单标识设置对应的交易控制措施。

(五) 任务管理：支持各类筛查案例的认定与复核，确保预警信息得到及时处理，包括新增客户筛查案例认定与复核、存量客户回溯案例认定与复核、交易筛查案例认定与复核、报文筛查案例认定与复核、历史交易回溯案例认定与复核及任务推送等功能，支持筛查疑似命中待确认的案例分析和流程流转。

(六) 人工智能：支持基于AI大模型的文本解析对比、基于AI大模型的案例排除理由撰写、知识问答功能，提高筛查效率和准确性，减轻人工处理负担。

(七) 筛查设置管理：可灵活配置筛查方式、规则及参数，满足不同业务场景的需求，包括筛查方式管理（实时筛查和回溯筛查）、筛查规则管理和筛查参数管理，支持名单数据来源对不同名单、业务场景和分支机构的个性化匹配规则设置，确保筛查过程的精准性和灵活性。

(八) 数据迁移：含存量命中及未命中数据、内部名单数据迁移，需提供完整的数据迁移时间计划、迁移验证方案、迁移测试方案等并落地实施，包括但不限于数据迁移范围梳理、标准转换、程序开发、测试和验证、存量数据以及其他配套的工作，完成数据迁移后的核对工作，保障整体迁移数据结果与原BLS及CNSCSW系统数据一致。

项目合作以总包形式开展，按照项目目标完成软件研发实施，根据项目各阶段完成情况据实结算，供应商在本次项目实施过程中不得对项目进行分包及转包。

项目工作地点为XIB、LIB、CYB下辖的境内外机构所在地，具体地点由征集方决定。

2. 技术要求:

2.1.国产化信创要求：产品需满足在全栈国产化基础设施环境中进行部署实施，包括但不限于服务器、操作系统、数据库、中间件等。

2.2.数据管理要求：系统在设计与实施过程中全面落地我行数据标准化要求、元数据管理要求、数据模型管理要求。

2.3.根据自主可控的原则，需开放本项目涉及的全部产品源码及客户化实施代码、设计文档等，授权对象包含厦门国际银行股份有限公司及其他控股或全资子公司。

2.4.部署要求：采用分布式微服务架构，支持在腾讯云上容器化部署，并适配相关PAAS组件，支持集成我行的CICD流水工艺要求、满足自动部署、日志采集等。

2.5.安全要求：满足我行系统安全规范，支持对外提供数据生成水印并敏感信息脱敏展示。

3. 供应商资质要求

3.1 企业成立3年及以上，不存在被监管机构禁止或审慎发展的情形，未处于限制开展生产经营活动、责令停产停业、责令关闭、限制从业等重大行政处罚期内。

3.2 具有近三年（2022年1月1日至今，以合同签订时间为准）国内资产规模2500亿元人民币（截至2025年9月）以上银行企业级名单筛查系统项目建设案例不少于1个，案例中至少需要包含客户名单筛查、交易筛查、三年交易对手筛查等核心筛查模块，名单类型能够支持包含反洗钱类名单，反欺诈类名单等多种名单类型。无自主研发产品的人力开发类项目、合作开发类型项目、咨询类项目、维保类项目、升级改造类项目、名单管理类等项目为无效案例（提供合同复印件，合同上须能清晰体现服务内容，合同签订时间及合同双方盖章，不符合上述要求的案例，视为无效案例）。

3.3  通过软件能力成熟度CMMI资质认证（5级及以上）。

二、报名要求

1. 为中华人民共和国境内合法注册的独立法人，具有独立承担民事责任的能力，拥有合法有效的工商营业执照，且经营范围包含本次采购需求。

2. 充分理解采购需求并能够根据需求提供相应的服务。

3. 遵守国家有关法律、法规，具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度。

4. 截至征集时间，未被“信用中国”网站（http://www.creditchina.gov.cn）列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供“信用中国”网站查询截图），未被“国家企业信用信息公示系统（https://www.gsxt.gov.cn/index.html）”列入严重违法失信企业名单、经营异常名录（提供“国家企业信用信息公示系统”网站查询截图），不在厦门国际银行供应商黑名单中。

5. 经营范围经国家行政管理部门依法批准，同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。

6. 同一法定代表人的两个及两个以上法人、母公司、全资子公司及其控股公司不得在同一次项目中参加报名。

三、征集时间

本次供应商征集自即日起至2025年12月3日23：59止。

四、报名方式

供应商征集联系人：许老师，联系电话：0592-2078888-5635；

若有意向请将供应商资料于征集截止时间前提交至xujinliang@xib.com.cn邮箱。报名资料以指定邮箱收到为准，逾期将视为报名不成功。

五、报名注意事项

1. 提交的供应商资料内容包括如下两项：

材料1：《厦门国际银行新一代名单筛查系统项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）

材料2：承诺函

以上两项材料填报模板详见附件模板后填写，勿改动格式，并加盖公司（单位）公章（多页的需加盖骑缝章）。

2. 提交供应商资料应清晰且完整，大小不超过20M。（提交的邮件附件总大小超过20M自动拦截视为无效应答，附件请勿通过第三方邮箱转存附件，材料1和材料2转为PDF格式发送）

3. 非在库供应商请在征集时间内通过厦门国际银行采购门户网站（https://cpms.xib.com.cn/）完成注册，详情请登录门户网站查阅《供应商门户操作手册》。如已在厦门国际银行供应商库内，无需再次注册。

4. 参与公开征集的供应商经审查通过后正式进入厦门国际银行供应商信息库，作为厦门国际银行在库供应商，进入厦门国际银行供应商库的供应商方可受邀参加厦门国际银行的采购项目。

5. 请按上述要求提供报名材料，报名资料须提供加盖公章的原件扫描件，对于递交资料不全的、资料内容缺失的，或未按要求加盖公章及法人签章的原件电子扫描件视为报名资料缺漏，征集人将拒绝接受其报名。

 

★上述材料内容均需清晰显示、加盖供应商单位公章且为PDF格式。多页的需加盖骑缝章或每页盖章（请使用实体公章后扫描或电子签章规范用印，勿使用抠图、图片合成等方式“用印”）。

六、其他注意事项

1. 能够完全满足我行采购需求、有合作意向、符合资格要求、报名要求的供应商均可报名。

2. 征集人接收供应商的报名资料并不表示接受报名供应商参与本项目，征集人有权选定并邀请全部或部分合格供应商参与本项目集中采购活动。

进入邀请名单的供应商将以邮件形式进行通知，非请勿扰。

3. 征集人视收到的上述资料不涉及商业秘密，所有供应商报名资料恕不退还。

4. 本次公开征集不收取供应商的任何费用。

5. 供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我行供应商黑名单。

6. 对于上述事项存在疑问的，请及时与我行联系。

特此公告。

厦门国际银行股份有限公司

2025年11月26日